La Guardia Civil de Valladolid en el marco de la operación ‘MALETEDA’ ha logrado desmantelar una organización criminal formada por nueve personas, de nacionalidades extranjeras y residentes en Barcelona y Valencia, como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal efectuados por el ‘timo de la maleta’. La Benemérita inició la investigación en el mes de julio de 2022 cuando se recibió una denuncia en el Puesto Principal de Laguna de Duero, de una persona a la que la organización llegó a estafar con este método más de 900 euros a través de diferentes transferencia y envíos de dinero mediante Bizum, para supuestamente recuperar el equipaje de una amiga que estaba retenida en Canadá.
Fruto de la investigación se tuvo conocimiento que se estaban produciendo hechos similares en otros lugares del territorio español, sospechando los investigadores, que detrás de ello pudiera estar una organización criminal perfectamente jerarquizada y especializada en este tipo de estafas a particulares, conocido como el método del ‘timo de la maleta’. El origen de la estafa comenzó con la recepción de una serie de mensajes de texto en el teléfono de la víctima en el que los estafadores se hicieron pasar por un familiar o amigo de la víctima en apuros en el extranjero y con maletas inmovilizadas en aeropuertos. Algunas de las víctimas localizadas recibían a través de los mensajes imágenes de fotografías de las supuestas maletas retenidas, así como imágenes de la tarjeta de identificación de un supuesto trabajador de la línea aérea con la que viajaba el familiar o amigo.
En algunas ocasiones las víctimas recibían llamadas telefónicas internacionales desde diversos números de teléfonos, de una persona que decía ser el empleado de la aerolínea implicada en el vuelo. Todo ello con la finalidad de generar en la víctima credibilidad suficiente respecto del supuesto incidente con las maletas A partir de ese momento solicitaban envíos de dinero para desbloquear los equipajes por transferencias bancarias o envíos de Bizum a cuentas y números de teléfono. Una vez que el dinero estaba en poder de la organización se realizaban reintegros en efectivo, en cajeros automáticos o bien hacían transferencias bancarias a otros componentes para dificultar el rastreo en el seguimiento del dinero, para finalmente ser entregado a sus cabecillas. Para lograr saber la información de personas que se encontraban de viaje, la organización utilizaba la ingeniería social y el rastreo de redes sociales, además utilizaban virus que les permitían monitorizar conversaciones.
Hasta la fecha han logrado defraudar más de 30.000 euros a 23 víctimas, sin que los investigadores descarten que haya más afectados que no han interpuesto denuncia. Por todo ello, agentes de la Guardia Civil de Valladolid, especialistas en delitos telemáticos, se desplazaron a Barcelona y Valencia para proceder a la detención e investigación de nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres, con edades comprendidas entre los 24 y los 46 años de edad, y a quienes por estos hechos se les ha imputado delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil de Valladolid instruye diligencia que han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial en Valladolid, quedando los presuntos autores en libertad a la espera de ser requeridos por la Autoridad Judicial.
