La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación ‘Vaquereda’, ha procedido a la detención de una persona en Valladolid e investigado a otras dos personas residentes en Valencia y Mahón, como presuntos autores de varios delitos de estafa, delito de usurpación de estado civil, delito de blanqueo de capitales y delito de pertenencia a organización criminal. La operación comenzó en noviembre del pasado año 2022, tras una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Tudela de Duero que una empresa con sede en la localidad de Villavaquerín, también en la provincia de Valladolid, denunciaba que había sido víctima de suplantación de identidad en un correo electrónico dirigido a una empresa con sede en Trinidad y Tobago y con la que mantenía relaciones comerciales.
Los perpetradores hicieron creer a la empresa extranjera que la denunciante había cambiado de nombre y número de cuenta, lo que resultó en un pago por transferencia. Sin embargo, días después, la empresa denunciante comunicó que el pago no se había realizado, descubriendo así el fraude. Las investigaciones revelaron un entramado de cuentas bancarias utilizadas para recibir transferencias de las víctimas y blanquear el dinero, algunas de ellas ubicadas fuera de España. La organización logró obtener un beneficio de 67.404 euros. Tras gestiones realizadas se logró bloquear dos cuentas bancarias consiguiendo recuperar un total 19.919,72 euros de los fondos obtenidos ilícitamente.
Además, la Guardia Civil ha podido determinar que el dinero obtenido se utilizó para comprar material de construcción, una máquina excavadora y pagar el envío de un camión desde el puerto de Valencia al puerto de Laos en Nigeria. Posteriormente se identificó a las personas que realizaban estas operaciones procediendo a la detención de una de ellas y a la investigación de otra por estos hechos. Como parte de la organización se concreta la participación de varias personas en lo que se conoce como mula económica, estas personas son de nacionalidad extranjera, sin residencia conocida y con actividad localizada en la provincia de Barcelona. Se activó un protocolo de investigación sobre estas personas, que permitió localizar a uno de los autores en el aeropuerto de Menorca, donde se procedió a su investigación.
En estos momentos se prosiguen con las investigaciones y no se descarta nuevas detenciones para determinar el grado de implicación de cada una de las personas identificadas. La Guardia Civil de Valladolid, en colaboración con la Guardia Civil de Valencia y de Mahón, ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Valladolid.
