La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una persona que operaba como mula de dinero para una organización que se dedicaba a realizar estafas a través de la banca online. La Policía Nacional de Valladolid tuvo un papel crucial en la identificación de numerosos implicados a partir de la investigación de varias denuncias interpuestas por las víctimas de Valladolid, en una operación dirigida contra las ‘mulas’ de dinero en la que se han detenido a 207 personas por defraudar más de 830.000 euros.
En septiembre de 2022 la Policía Nacional detectó un importante incremento en los fraudes online de cuentas bancarias en Valladolid que se estaba produciendo también en todo el territorio nacional. El ‘modus operandi’ de la estafa se llevaba a cabo con la técnica de ‘Spoofing’, consistente en hacer uso de aplicaciones informáticas consiguiendo suplantar los números de teléfono de numerosos bancos. Una vez que realizaban la suplantación de los números de teléfono, los ciberdelincuentes realizaban llamadas telefónicas a clientes de los bancos, haciéndose pasar por trabajadores de los mismos.
Mediante el uso de falsos pretextos e ingeniería social, se ganaban la confianza de las víctimas, hasta tal punto que éstas le comunicaban a los ciberdelincuentes toda la información necesaria para que pudieran operar con sus cuentas bancarias con libertad, incluidas sus contraseñas. Se ha llevado a cabo una gran labor de coordinación con distintas plantillas de Policía Nacional, donde una vez identificados los receptores del dinero de los fraudes, se procedió a la detención, de manera coordinada, de 207 personas involucradas en el entramado criminal, que participaron de una manera activa en el aparato financiero del mismo.
