La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación ‘Bambeda’, ha procedido a la detención e investigación de 13 personas, como presuntos autores de delito estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los agentes de la Benemérita comenzaron la operación en agosto de 2024, tras una denuncia tramitada en la Guardia Civil donde varios autores habían creado previamente una página web denominada ‘Gotyzapas.com’ diseñada ad hoc, con el único propósito de estafar al mayor número de personas que se interesaron en su productos ofertados.
Así, ofrecían zapatillas de deporte primeras marcas a un precio muy inferior a la media en el mercado, con el fin de atraer al mayor número de personas, además proporcionaban estos productos incluso con un descuento de 2×1. Gracias al auxilio judicial, se procedió al cierre de la página web y dejar así que a través de este portal fraudulento se prosiguieran las estafas. Hasta la fecha, se han logrado esclarecer 41 delitos de estafa por un importe superior a los 3.400 euros. No obstante, se han detectado más de 280 operaciones de potenciales víctimas por un importe de 22.400 euros. El grupo criminal se encontraba ubicado en diferentes localidades del territorio nacional como Sevilla, Palencia, Tarragona, Córdoba, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Jaén, contribuyendo a la proliferación del delito de blanqueo de capitales. La organización utilizaba una extensa red de intermediarios, comúnmente conocidos como ‘mulas económicas’.
Su papel consistía en recibir dinero en sus cuentas bancarias y transferirlo posteriormente a otras cuentas bajo el control de la organización, obteniendo a cambio una comisión. En algunos casos, estos intermediarios abrían cuentas bancarias bajo la supervisión de los captadores, quienes una vez completado el proceso, modificaban los datos de contacto para asumir el control total de dichas cuentas. Los investigadores lograron identificar a la organización a través de un grupo en una red social, utilizada para la captación de ‘mulas económicas’. A partir de esta información, se procedió a la detención e investigación de los individuos vinculados con el proceso de captación. La Guardia Civil ha instruido las diligencias oportunas que han sido entregadas al Juzgado de Guardia de Valladolid.