La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘Swimher’, una investigación establecida por investigadores de los equipos @ de la Benemérita para esclarecer una supuesta estafa telemática que ha culminado, hasta el momento, con la investigación de tres personas en Valladolid y Barcelona, como presuntas autoras de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales. La investigación se inició a finales del año 2021, cuando un vecino del municipio murciano de Puerto de Mazarrón denunció ante la Guardia Civil que personas desconocidas habían accedido a su cuenta bancaria y se habían apoderado de 20.475 euros.
Especialistas de los Equipos @ de la Guardia Civil llevaron a cabo una intensa investigación que les permitió descubrir la solicitud del duplicado de un total de 14 tarjetas SIM a una compañía de telefonía, entre las que se encontraba la del denunciante. Estas solicitudes, realizadas sin el consentimiento de sus titulares – repartidos por todo el territorio nacional– permitieron la obtención de las tarjetas SIM que, mediante paquetería postal, llegaron a la provincia de Barcelona a manos de un primer sospechoso.
Mediante el uso fraudulento de la tarjeta SIM del denunciante accedieron a su cuenta bancaria y, de esta forma, fueron desviando el dinero a cuentas bancarias de terceras personas. Después de esto, y para dificultar su localización, invirtieron el dinero en criptomonedas, una forma habitualmente empleada por este tipo de ciberdelincuentes para blanquear el capital.
La operación ‘Swimher’, desarrollada por los Equipos @ de la Guardia Civil de Murcia, Valladolid y Barcelona, han permitido hasta el momento identificar e investigar a tres personas como presuntas autoras de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales. La investigación continúa abierta al no descartarse la existencia de más víctimas y de otras personas presuntamente vinculadas con el entramado delictivo ahora desmantelado. Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Totana (Murcia).
