La Guardia Civil de Valladolid en el marco de la operación ‘CLINEDA’ ha procedido a la investigación de 6 personas, como presuntos autores de numerosas estafas amorosas realizadas a través de Internet, delito de extorsión y blanqueo de capitales, todos ellos de diferentes países y residentes en España. La operación se inició en agosto de 2021, cuando una de las víctimas puso en conocimiento de la Guardia Civil de Tudela de Duero que había sido estafada a través de Internet durante meses.
Los autores se ganaron la confianza de la víctima para posteriormente simular situaciones de riesgo y necesidad, consiguiendo de esta manera, que la víctima realizara transferencias bancarias, llegando a importes superiores a los 3.000 euros. La víctima al no acceder a realizar más transferencias, el autor comenzó a extorsionarle, amenazándole con difundir videos íntimos a través de las redes sociales y a sus contactos si no le realizaba otra transferencia.
Este tipo de estafa, también denominada ‘estafa romántica’, consiste en la explotación de las relaciones personales afectivas, donde el estafador busca víctimas en páginas Web, redes sociales o mediante correos electrónicos masivos, con la idea de hacerse pasar por una posible amante o pareja, fingiendo un interés amoroso o sexual, el cual suele desembocar en una relación de tipo virtual que puede durar incluso varios meses hasta lograr ganarse la confianza de las víctimas.
Durante el desarrollo de la investigación la Guardia Civil detectó a otras 135 posibles víctimas entre: España, Alemania, Italia y Francia. Tras contactar con alguna de ellas, se tuvo conocimiento que estaban siendo estafadas en esos momentos, siendo alertadas e informadas por los agentes, recomendando que acudieran lo antes posible a presentar denuncia en sus respectivos países.
Fruto de las gestiones encaminadas a la identificación e investigación de los autores de los hechos, se solicitaron datos a los diferentes proveedores de servicios de internet por los correos electrónicos y mensajería instantánea, así como a diversas entidades bancarias relacionadas con las transferencias realizadas, donde una vez analizados los movimientos entre esa y otras cuentas bancarias, resultó desarticulada una organización criminal integrada por un total de 6 personas, de diversos países como España, Francia, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Mali y Marruecos, integrantes todos ellos de una organización criminal con residencia en las localidades de Mahón, Recas, Peralta, Ribarroja de Turia y Burdeos (Francia), en la que cada uno ejercía funciones definidas como líder, coautor, colaborador, beneficiario y mediadores -mulas económicas- para la consecución del hecho delictivo investigado.
Los estafadores habrían logrado cometer estafas por valor superior a 1.040.725 euros, a través de las mulas, que se trata de personas que reciben los pagos iniciales del denunciante ingresando posteriormente a diferentes números de cuentas. Gran parte del dinero obtenido lo iban integrando en el sistema financiero consiguiendo blanquear el mismo mediante compras relacionadas con el mundo del motor, pagos como prestamistas, etc.
La investigación ha sido llevada a cabo por la U.O.P.J. y Equipo @ de la Guardia Civil de Valladolid y ha contado con la colaboración de otras Unidades, tales como UOPJ Gerona, ETPJ Menorca, ETPJ Ribarroja (Valencia), Equipo @ Navarra, Equipo @ Illescas (Toledo) y ETPJ Madrid, se pudo tomar manifestación en calidad de investigados no detenidos a 6 personas, pertenecientes a una Organización Criminal dedicada a la realización de estafas tecnológicas cometidas a través de internet, tanto en el territorio nacional como fuera de él. Se continúan las investigaciones necesarias para localizar más afectados por el modus operandi de este grupo criminal.
